電信送金（銀行振込）や小切手で1度に200万円以上を受け取ると、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律（本人確認法）」により、
- 本人確認記録の作成
- 公的書類による本人確認
- 取引内容を記載した調書の国税庁への提出
が行われます。
これは、テロ資金やマネーロンダリングを防ぐためです。
※100万円程度で問い合わせが来る事もあります。
「海外のギャンブルで儲けたんですよ」などと言った場合、どういう対応をされるのかは不明です。
数十万円程度で引き出した方が面倒がなくていいです。
というか、電信送金や小切手以外の方法で引き出しましょう。
